- Правила аренды частного дома в Винницкой области
- Преимущества внедрения системы менеджмента качества (СМК) в медицинской сфере
- Преимущества систем видеонаблюдения для владельцев загородных домов
- Какие материалы лучше использовать для отделки террасы
- Виртуальный сервер – идеальная площадка для размещения вашего сайта
Национальный банк Украины потребовал отчетов о крупных операциях с наличными
22.04.2015Национальный банк страны требует более тщательных проверок операций по получению денег и подачи отчетов о проведении подозрительных операций.
Теперь, в согласии с требованиями Национального банка, все операции, которые будут проводить обычные жители Украины, а также компании, будут поддаваться тщательной проверке и если будут хотя бы малейшие подозрения относительно их соответствию закону, то их заблокируют. Поэтому если вам понадобится консультация юриста не откладывайте, а срочно обращайтесь в компанию garant-dnepr.com.ua. Здесь вам окажут услуги защиты.
Рисковые процедуры Национальный банк поделил три группы. В первую относятся денежные снятия, которые осуществляются более чем три раза в месяц с поступлений финансовой помощи, денег за ценные бумаги или операций с кредитами. Особенно это касается тех граждан, чьи безналичные поступления превышают средний заработок, или кто относится к незащищенным гражданам, к примеру, безработные, пенсионеры или студенты. Кроме того, поводом к подозрениям могут быть операции, в которых снятие денег проводит не владелец, а доверенное лицо.
К другой группе, согласно с предложением Национального банка, принадлежат операции с поступлениями на счет жителя Украины от такого же физического лица или организации без уточнений в вопросах суммы. И хотя в этом случае, многие операции действительно могут выглядеть рисковыми, но, фактически, эти правила можно применить и к самым простым операциям обычных граждан, проводимых без каких-либо преступных намерений.
Ну а до третей группе будут причисляться все операции, связанные с оформлением кредитов и погашением их в течение нескольких дней, если таких процедур было проведено более трех раз в месяц.
Национальный банк обязал все финансовые учреждения тщательно контролировать и отслеживать все эти случаи.